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1. Propósito de la posición

Desarrollar los proyectos de auditoría asignados, en los procesos de las compañías de Grupo Dokka con el fin de validar el cumplimiento de las políticas, procedimientos, normas contables, riesgos y la legislación correspondiente.  

2. Actividades Específicas

1. Realizar el levantamiento del plan anual de auditoría interna con las áreas respectivas de los negocios, a fin de definir las revisiones que se ejecutarán durante el año y someterlo a revisión del Gerente de Auditoría.
   1. Identificar las principales áreas de riesgos de las compañías y procesos asignados.
   2. Analizar los resultados de las auditorías realizadas a cada área en el periodo anterior.
   3. Analizar en conjunto con cada una de las Gerencias, áreas que se consideren sensibles y que sea necesaria su revisión.

a. Continuación Actividades Específicas

2.Elaborar programas de trabajo para el área, proceso o procedimiento asignados a revisar (asignaciones y/o revisiones), a fin definir las principales actividades a ejecutar en la revisión y someterlo a revisión del Gerente de Auditoría.

1. 1. Obtener un entendimiento del funcionamiento del proceso o procedimiento que se va a revisar.
   2. Definir los objetivos generales, específicos y alcance, con el que se ejecutarán las revisiones.
   3. Identificar las principales actividades de control que forman parte del proceso a revisar.
   4. Definir los procedimientos o actividades de auditoría a desarrollar con los cuales se evaluará y determinará el cumplimiento de control interno, riesgos, normas contables, leyes y regulaciones.

b. Continuación Actividades Específicas

3.Ejecutar el trabajo de campo detallado en los programas de auditoría correspondiente a las revisiones planificadas para las compañías de Grupo Dökka a fin de documentar los resultados obtenidos.

1. 1. Solicitar a cada una de las áreas auditadas las evidencias relacionadas con los procesos y actividades que están siendo revisadas, las que incluyen transacciones, documentos, registros, reportes, cumplimiento, etc.
   2. Analizar la información recibida y determinar si cumple adecuadamente con el control interno, riesgos, normas contables, leyes y regulaciones aplicables.
   3. Diseñar cédulas o papeles de trabajo para documentar adecuadamente las pruebas realizadas, concluir acerca de resultados, y expresar una opinión y recomendaciones como resultado de éstas.

c. Continuación Actividades Específicas

4. Preparar borradores de informes de las revisiones y otros proyectos asignados a las compañías a fin de informar los resultados de la revisión y someterlo a revisión del Gerente de Auditoría.

1. 1. Documentar las observaciones, hallazgos y/o oportunidades de mejora, por incumplimientos de control interno identificados en la auditoría; así como los planes de acción que proporcione el área auditada con los que se superarán los hallazgos antes mencionados.

6. Contexto

a. Desafíos

• Entender las complejidades y la normativa regulatoria en los diferentes roles de industria.
• Buscar eficiencia en los procesos.
• Minimizar el riesgo de auditoría ejecutando pruebas suficientes y competentes.
• Desarrollar en un 100% las auditorias planificadas en el plan anual, de tal forma que no interfiera en el cumplimiento de las actividades de las áreas auditadas.

Conocimientos, experiencia y habilidades

Preparación Académica

Bachiller o Licenciado en Contaduría Pública.

Experiencia Laboral

• Experiencia en auditoría interna o externa, como, por ejemplo: procesos contables, manejo de inventario, riesgos, entre otros.
• Conocimiento de las BPAD (Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución de inventarios).
• Deseable: Experiencia en Auditoria en Retail/Distribuidora.
• Experiencia en el uso de sistemas automatizados de auditoría.

Competencias

Requisitos Adicionales

Indispensable:

1. Conocimientos actualizados de NIIF, NIA y COSO .
2. Conocimiento intermedio de Microsoft Office.
3. Conocimientos de la legislación fiscal vigente.

Deseable:

1. Incorporado al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.
2. Certificaciones en métodos de mejora continua.
3. Conocimientos en Riesgos.
4. Conocimiento de ERP (Oracle).