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Coord Monitoreo Country: Mexico ES EL MOMENTO Santander (www.santander.com) está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de …
Skills: Monitoring, Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, Database Management, Contract Review
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GERENCIA JR. ADMISION DE EMPRESAS - RIESGOS Country: Mexico ES EL MOMENTO Santander (www.santander.com) está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las per…
Skills: Financial Analysis, Credit Risk Analysis, Accounting, Financial Projections, Credit Rating Development
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Clinical Data Programming Lead - Homebased - Mexico ICON is a global healthcare intelligence and clinical research organisation united by a mission to bring new medicines and treatments to patients faster. As a values-dr…
Skills: Clinical Data Programming, SAS, Python, SQL, CDISC Standards
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Our Purpose Mastercard powers economies and empowers people in 200+ countries and territories worldwide. Together with our customers, we’re helping build a sustainable economy where everyone can prosper. We support a wid…
Skills: Java, Python, Generative AI, Agentic Workflows, Kubernetes
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Cajero Sucursal Country: Mexico ES EL MOMENTO Santander está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos,…
Skills: Customer Service, Financial Product Sales, Point of Sale Systems, Currency Authentication, Digital Banking Promotion
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We are the people who give possibilities purpose BD is one of the largest global medical technology companies in the world. Advancing the world of health™ is our Purpose, and it’s no small feat. It takes the imagination …
Skills: Account Management, Sales Execution, Customer Service, CRM, Salesforce
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Our Purpose Mastercard powers economies and empowers people in 200+ countries and territories worldwide. Together with our customers, we’re helping build a sustainable economy where everyone can prosper. We support a wid…
Skills: Product Management, Strategic Communications, Technical Writing, Stakeholder Management, Project Management
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3M has a long-standing reputation as a company committed to innovation. We provide the freedom to explore and encourage curiosity and creativity. We gain new insight from diverse thinking, and take risks on new ideas. He…
Skills: Retail Sales, Account Management, Strategic Planning, Negotiation, Sales Forecasting
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Reclutador: Natalia Quesada Posición: ABL Capgemini Performance Tester Sr Ubicación: Ciudad de México Industria: Banca Modalidad de trabajo: Presencial Tus funciones: Diseñar la estrategia de pruebas de performance basad…
Skills: Performance Testing, LoadRunner, JMeter, Neoload, Scripting
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Come join a team that safeguards the health, safety, and security of Amazon business travelers globally. Grounded in Duty of Care standards and best practice, the Travel Risk Coordinator - Complex Environments Program (C…
Skills: Incident Management, Threat Assessment, Vendor Management, Crisis Management, Risk Mitigation
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Cajero Sucursal Country: Mexico ES EL MOMENTO Santander está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos,…
Skills: Customer Service, Financial Product Sales, Point of Sale Systems, Currency Authentication, Digital Banking Promotion
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Join an innovative team that delivers tailored intelligence products and services to protect our customers and business operations. In this role, you will produce rapid risk assessments, conduct open-source intelligence …
Skills: Open Source Intelligence, Risk Assessment, Analytical Techniques, Strategic Analysis, Investigative Assessments
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Esp Sr Analisis Country: Mexico ES EL MOMENTO Santander (www.santander.com) está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de …
Skills: Anti-Money Laundering, Data Analysis, Contract Review, Microsoft Office, Analytical Thinking
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Job Title: Asistente de Ventas Location: Monterrey About Springer Nature Springer Nature is one of the leading publishers of research in the world. We publish the largest number of journals and books and are a pioneer in…
Skills: Interpersonal Awareness, Resilience, Adaptability, Organizational Savvy, Financial Acumen
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3M has a long-standing reputation as a company committed to innovation. We provide the freedom to explore and encourage curiosity and creativity. We gain new insight from diverse thinking, and take risks on new ideas. He…
Skills: Shopper Marketing, Trade Promotions, KPI Tracking, Analytical Thinking, Excel
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Ubicación(es): Monterrey Horario de trabajo y modalidad: Tiempo completo, Campo Requisito de educación: Licenciatura concluida (Obligatorio) Únete y lidera la innovación con nosotros. Actualmente estamos buscando un Deal…
Skills: Advanced Excel, SQL, Visual Basic, Business Intelligence, Data Analysis
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The Cash & Trade Proc Intmd Analyst is an intermediate level role responsible for ensuring transactions are processed accurately and on time in coordination with the Transaction Services team. The overall objective is to…
Skills: Cash Management, Treasury Operations, Bank Reconciliation, Electronic Banking, Financial Analysis
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Who are we? Equinix is the world’s digital infrastructure company®, shortening the path to connectivity to enable the innovations that enrich our work, life and planet. A place where bold ideas are welcomed, human connec…
Skills: Solutions Architecture, Pre-sales, Networking, Datacenter Infrastructure, Cloud Infrastructure
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Reclutador: Natalia Quesada Posición: ABL Capgemini Quality Engineering Lead – Automation, DevOps & AI Ubicación: Ciudad de México Industria: Banca Modalidad de trabajo: Presencial Tus funciones: Estrategia y Liderazgo d…
Skills: QA Strategy, Test Automation, DevOps, AI in QA, Performance Engineering
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Job Description: At DXC we use the power of technology to deliver mission-critical IT services that our customers need to modernize operations and drive innovation across their entire IT estate. We provide services acros…
Skills: JavaScript, TypeScript, React, Node.js, GitHub Copilot
Sign up with Clera and we'll reach out the moment a role actually fits you — no more spraying applications into the void.
Develop and execute the annual monitoring program for Trading desks to detect regulatory non-compliance and manage risk KRIs. Perform daily analysis of proprietary and third-party trading operations using the APAMA tool to prevent market abuse.
Requires a bachelor's degree in Administration, Law, Economics, or similar fields. Candidates must have professional experience in monitoring or AML/CTF analysis, along with proficiency in databases and Microsoft Office.
Santander (www.santander.com) está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de innovar.
Esto es más que un cambio estratégico: es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real.
Nuestra misión es contribuir a que más personas y empresas prosperen. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.
Somos Banco Santander México, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas.
Estamos buscando un/a ASESOR DE MEDIOS con base en Corporativo Santa Fe, CDMX.
Estamos redefiniendo nuestra forma de trabajar a través de la innovación, la tecnología de última generación, la colaboración y la libertad de explorar nuevas ideas.
En este puesto, tus principales responsabilidades incluirán:
1. Revisar y Elaborar el programa de monitoreo anual sobre las mesas de Trading, definiendo pruebas y revisiones tendientes a la detección de posibles situaciones o conductas que se contrapongan a las normativas aplicables, con la finalidad de evaluar la conducta de los operadores de las áreas de trading y de mantener KRIs locales de riesgos específicos alineados con las normas y estándares del grupo.
2. Revisar e Informar las observaciones, informes y reportes periódicos resultantes de la aplicación de las tareas de monitoreo, tomando en cuenta los aspectos detectados en las tareas de supervisión, para definir y mantener KRIs locales de riesgos específicos alineados con las normas locales y estándares de grupo.
3. Programar el monitoreo y análisis diario de la operativa por Cuenta Propia y de terceros del área de Trading, por medio de la gestión de las alertas generadas por herramienta APAMA (14 escenarios), con la finalidad de detectar posibles incumplimientos a la normativa de abuso de mercado y evitar sanciones por parte del regulador.
Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan.
Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.
Experiencia profesional
Educación
Habilidades técnicas
Habilidades interpersonales
Tu contribución importa, y la reconocemos. En Santander puedes esperar un paquete retributivo justo y competitivo que refleje tu impacto y el valor que entregarás. Toma un momento para entender a lo que nos referimos:
Estamos aquí para mantener tu motivación, ayudarte a alcanzar tus metas y celebrar tus logros en cada paso del camino.
Santander se enorgullece de ser una organización que ofrece igualdad de oportunidades sin importar edad, género, discapacidad, estado civil, raza, religión u orientación sexual. Estamos comprometidos en ofrecer un proceso de selección inclusivo y accesible para todas las personas.
Si todo lo que acabas de leer encaja contigo, aplica y únete a nuestro equipo.
Banco Santander (SAN SM) is a leading commercial bank, founded in 1857 and headquartered in Spain and one of the largest banks in the world by market capitalization. The group’s activities are consolidated into five global businesses: Retail & Commercial Banking, Openbank, Corporate & Investment Banking (CIB), Wealth Management & Insurance and Payments. This operating model allows the bank to better leverage its unique combination of global scale and local leadership. Santander aims to be the best open financial services platform providing services to individuals, SMEs, corporates, financial institutions and governments. The bank’s purpose is to help people and businesses prosper in a simple, personal and fair way. In the first quarter of 2026, Banco Santander had €1.4 trillion in total funds, more than 176 million customers, 6,600 branches and 185,000 employees.
Offices: Avenida de Cantabria S/N, Boadilla del Monte, Madrid 28660, ES · São Paulo, São Paulo, São Paulo 04543-011, BR · London, London, NW1 3AN, GB
