San Isidro, Lima, Peru · On-site
ID de la solicitud: 265360 Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organizaci…
Skills: Fraud Investigation, Statistical Reporting, Risk Mitigation, Interviewing, Negotiation
Santo Domingo Norte, Santo Domingo, Dominican Republic · On-site
ID de la solicitud: 265436 Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño. Representante de Servicios Bancarios Sucursal Núñez de Cá…
Skills: Customer Service, Cash Handling, Banking Operations, Sales Referrals, KYC Compliance
Santo Domingo Norte, Santo Domingo, Dominican Republic · On-site
ID de la solicitud: 265198 Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño. Representante de Servicios Bancarios Sucursal Luperon Pro…
Skills: Customer Service, Cash Handling, Banking Operations, Sales Referrals, KYC Compliance
Santo Domingo Norte, Santo Domingo, Dominican Republic · On-site
ID de la solicitud: 265200 Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño. Oficial de Banca Personal Sucursal Luperon #SBDR Nivel 4.…
Skills: Financial Advisory, Sales Negotiation, Customer Relationship Management, Credit Adjudication, Anti-Money Laundering Compliance
Toronto, Ontario, Canada · On-site
Requisition ID: 265413 Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture. The Assistant Manager Development Program is designed for ambitious leaders who are ready to a…
Skills: Leadership, Retail Banking, Branch Management, Training and Development, Operational Management
San Isidro, Lima, Peru · On-site
ID de la solicitud: 265360 Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organizaci…
Skills: Fraud Investigation, Statistical Reporting, Risk Mitigation, Interviewing, Negotiation
Ottawa, Ontario, Canada · On-site
Numéro de la demande: 265476 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En joignant l’équipe du Centre de contact clientèle, vous découvrire…
Skills: Customer Service, Bilingualism (French and English), Problem Solving, Needs Analysis, Multitasking
Toronto, Ontario, Canada · On-site
Requisition ID: 265582 Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture. The Wealth Associate role has been created as a means to develop client- focused talent in Sco…
Skills: Relationship Management, Client Servicing, Business Development, Financial Planning, Portfolio Analysis
Lima, Lima, Peru · On-site
ID de la solicitud: 265580 Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organizaci…
Skills: Systems Analysis, Software Development, Java, Genexus, DevOps
Guimarães, Portugal · On-site
ID de la solicitud: 265507 Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organizaci…
Skills: Debt Collection, Portfolio Recovery, Negotiation, Customer Service, Conflict Resolution
Brossard, Quebec, Canada · On-site
Requisition ID: 260691 Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture. About the role As a Senior Investment & Personal Banking Specialist, you are customer-centric …
Skills: Financial Planning, Investment Sales, Credit Products, Customer Relationship Management, Financial Advice
Municipio de Tijuana, Baja California, Mexico · On-site
ID de la solicitud: 260401 Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño. EJECUTIVO/A DE CUENTA BILINGÜE Ofrecemos: Sueldo base men…
Skills: Customer Service, Sales Promotion, Financial Advisory, Business Development, English Proficiency
Los Cabos Municipality, Baja California Sur, Mexico · On-site
ID de la solicitud: 261341 Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño. EJECUTIVO/A DE CUENTA Ofrecemos: Sueldo base mensual Bono…
Skills: Customer Service, Sales Promotion, Financial Advisory, Business Development, Portfolio Management
Santo Domingo Norte, Santo Domingo, Dominican Republic · On-site
ID de la solicitud: 247262 Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño. Propósito Lidera y supervisa el Centro Internacional de O…
Skills: Merchant Acquiring Operations, Governance Framework, Risk Mitigation, POS Asset Management, Vendor Management
Toronto, Ontario, Canada · On-site
Requisition ID: 258034 Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture. The role As a Sr Manager Commercial Engineering, leading a group of technology professionals r…
Skills: Software Development Management, Technical Leadership, Systems Design, Commercial Banking, Software Architecture
Mexico City, Mexico · On-site
ID de la solicitud: 264930 Programa de Referido de Empleados – Probable Pago: $0.00 Estamos comprometidos en continuar invirtiendo en nuestros empleados y ayudarte a continuar desarrollando tu línea de carrera en Scotiab…
Skills: Chargeback Management, Visa Dispute Rules, Mastercard Dispute Rules, American Express Dispute Rules, Analytical Thinking
Mexico City, Mexico · On-site
ID de la solicitud: 264930 Programa de Referido de Empleados – Probable Pago: $0.00 Estamos comprometidos en continuar invirtiendo en nuestros empleados y ayudarte a continuar desarrollando tu línea de carrera en Scotiab…
Skills: Chargeback Management, Visa Dispute Rules, Mastercard Dispute Rules, American Express Dispute Rules, Analytical Thinking
Toronto, Ontario, Canada · On-site
Requisition ID: 265151 Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture. The Director, International Provisions, leads the assessment of provisions and allowances for …
Skills: Credit Risk Management, IFRS 9, Provisioning, Portfolio Analysis, Financial Reporting
Peru · On-site
ID de la solicitud: 263973 Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organizaci…
Skills: Retail Banking, Financial Advisory, Sales Management, Customer Relationship Management, Credit Risk Assessment
Toronto, Ontario, Canada · On-site
Requisition ID: 265036 Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture. The role: The Senior Delivery Manager, Enterprise Delivery Office supports Director-level lead…
Skills: Project Delivery, Stakeholder Management, Risk And Issue Management, Agile Methodology, Waterfall Methodology
Sign up with Clera and we'll reach out the moment a role actually fits you — no more spraying applications into the void.
The role involves conducting fraud investigations, analyzing patterns to identify fraudulent sources, and preparing detailed reports for legal and administrative action. It also requires coordinating with legal and HR units and ensuring compliance with local laws and internal bank policies.
Requires a university degree in Administration, Law, Human Sciences, Systems Engineering, or related fields. A minimum of 2 years of experience in fraud investigation, customer solutions, or claims is required, along with proficiency in MS Office and Excel.
ID de la solicitud: 265360
Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso!
Contribuye al éxito general del área de Prevención de Fraude en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.
Requisitos:
• Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
• Consolidar, actualizar y elaborar los reportes de estudios estadísticos obtenidos de los informes de investigaciones de la Dirección de Prevención del Fraude & Gobierno Operacional
• Efectuar el seguimiento en los informes y solicitar las acciones realizadas por las gerencias interesadas.
• Preparar y entregar reportes/informes detallados que reflejen con precisión los resultados de la investigación, resaltando los hallazgos, evidencias y recomendaciones claras a las unidades pertinentes, que permitan tanto fortalecer las estrategias de prevención de fraude como la toma de medidas legales, administrativas y laborales.
• Consolidar y elaborar la información de los reportes pertinentes solicitados por IB Fraud y Scotiabank Toronto.
• Analizar la información para obtener patrones de posibles fuentes de fraudes: empresas de fachada, direcciones y/o teléfonos fraudulentos.
• Coordina la entrega de documentación e información a las unidades de Asesoría Legal, Recursos Humanos y Soluciones al Cliente del grupo Scotiabank Perú.
• Lleva el control, custodia y distribución de la gestión documentaria y base de datos de las investigaciones emitidas por la Dirección de Prevención del Fraude & Gobierno Operacional.
• Garantizar que todas las investigaciones cumplen con las leyes y regulaciones locales, y políticas internas.
• Desarrollar información e inteligencia con fuentes clave de información regionales, nacionales y mundiales, y trabajar directamente con los organismos encargados de la aplicación de la ley para desarrollar de forma proactiva estrategias para mitigar el riesgo.
• Identificar la presencia de actividades delictivas organizadas garantizando que todos los asuntos incluidos en el mandato de la Dirección de Prevención del Fraude & Gobierno Operacional se investiguen a fondo y se informe sobre ellos.
• Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias
• Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.
Ubicación(s): Perú : Lima : San Isidro
Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente los candidatos/as seleccionados para entrevista serán contactados.
** En el Grupo Scotiabank Perú valoramos las habilidades, experiencias y perspectivas únicas que cada persona aporta, promovemos la inclusión con pasión y respeto. Si consideras que podríamos brindarte algún ajuste razonable durante el proceso de selección, te invitamos a indicarlo al registrar tus datos en la plataforma o al momento de establecer contacto con nuestro equipo de atracción del talento. Estamos comprometidos en crear y mantener un entorno inclusivo, accesible y seguro donde sean bienvenidos todos.
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