Legal Jobs in Mexico City, Mexico (Now Hiring) — 48 open — Page 2

ANALISTA SOPORTE PLD (Temporal proyecto 3 meses).

 

Colaborar y ejecutar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o unidades de negocios que pudieran trascender en un riesgo ante las autoridades y que tendrían un alto impacto ante la imagen de la institución. Análisis de datos, y generación de reportes que coadyuven a la UPLD.

 

Responsabilidades

• Realizar revisión y análisis de nombres para confirmar coincidencias o identificación de falsos positivos.
• Analizar patrones relacionados con actividades, nombres y riesgos de sanciones en los sistemas de monitoreo de nombres y detección con los que cuenta la UPLD.
• Asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones y mejores prácticas referidas para una correcta gestión de riesgos y el logro de los objetivos del área.
• Validar datos, procesos y métodos para el análisis, seguimiento, manejo y control de la información generada por los diferentes sistemas y medios con los que cuenta la UPLD.
• Analizar la información recabada de los diferentes sistemas de información con los que cuenta la UPLD para la cobertura de riesgos de sanciones.
• Participación en grupos de trabajo, áreas centrales, agencias y/o unidades de negocios en cuanto a materia de lavado de dinero.
• Apoyar en la generación y manejo de alertas en el sistema de monitoreo de las operaciones relevantes, inusuales y preocupantes a nivel grupo.
• Colaborar en la comprobación de la calidad en la información proporcionada por los sistemas, asegurando la integridad de la información.
• Apoyar en la ejecución de procesos para certificaciones, revisiones, reportes que se envían áreas centrales, agencias y/o unidades de negocios.
• Realizar todas aquellas funciones inherentes al puesto, así como las que le sean encomendadas por su supervisor inmediato y que coadyuven al cumplimiento de los objetivos del área.
• Desarrollar las funciones asignadas al puesto con eficiencia y productividad, respetando los mecanismos de control interno establecidos con estricto apego a las Normas, Políticas y Procedimientos institucionales.
• Referir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del país para una mayor investigación cuando potenciales acciones sospechosas aparezcan durante el proceso de gestión de datos estadísticos o consultas a bases de datos.
• Coordinarse con las demás áreas que integran la UPLD para el logro de los objetivos del área.

 

REQUISITOS:

• Escolaridad: Licenciatura Trunca o Concluida en áreas económico-administrativas.
• Experiencia deseable en operaciones bancarias y requisitos regulatorios relacionados, especialmente en áreas de PLD, riesgos, sanciones o sistemas.
• Habilidades de herramientas Office.

 

OFRECEMOS:

· Sueldo competitivo

· Contratación directa con la Institución

· Prestaciones Superiores a la Ley

· Desarrollo profesional y crecimiento dentro del grupo Scotiabank

 

ZONA DE TRABAJO: Alcaldía Miguel Hidalgo, Corporativo Plaza Scotiabank.

 

 

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos/as. Todos/as los/las empleados/as deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.

”Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”

Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación

Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH

Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas.