Experto en Cumplimiento Preventivo de Blanqueo de Capitales (f/m/d)
Cuautlancingo, Puebla, Mexico · On-site
Senior+
Welcome to Volkswagen Financial Services, where every day is an opportunity to discover new horizons and challenges. We are committed to accompanying you in the search for your next challenge, offering you opportunities …
Herausforderungen meistert man am besten in einem stimmigen Umfeld. Mit einem zukunftsweisenden Arbeitgeber, der seine Mitarbeitenden individuell unterstützt und ihnen auf Augenhöhe begegnet. In 18 Märkten ist die Volksw…
Skills: Customer Service, Sales, German Language Proficiency, MS Office, Microsoft Excel
Möchtest du Teil des führenden Automobilhändlers in Europa sein und bei der Gestaltung von Mobilitätslösungen aller Art mitwirken? Unsere Leidenschaft ist es, unseren Kund:innen durch eine einzigartige Kombination aus de…
Skills: Communication skills, Customer service, Planning, Organization, MS Office
Abschlussarbeit - Entwicklung risikobasierter Hardware-Teststrategie (w/m/d)
Baunatal, Hesse, Germany · On-site
Entry level
Arbeitsumfeld Unser Bereich "Entwicklung E-Antriebe, Leistungselektronik und Getriebe" der Group Components am Standort Kassel hat die Konzernverantwortung zur Entwicklung aller zukünftigen Pulswechselrichter (PWR) für E…
Skills: Hardware Development, Automotive SPICE, ISO 26262, Power Electronics, MATLAB
Möchtest du Teil des führenden Automobilhändlers in Europa sein und bei der Gestaltung von Mobilitätslösungen aller Art mitwirken? Unsere Leidenschaft ist es, unseren Kund:innen durch eine einzigartige Kombination aus de…
Skills: Communication skills, Customer service, Planning, Organization, MS Office
Ausbildung Fachkraft für Schutz und Sicherheit (w/m/d) 2027
Kassel, Hesse, Germany · On-site
Entry level
Arbeitsumfeld Auch ein Unternehmen wie Volkswagen benötigt „Bodyguards“, die wir durch diese Ausbildung qualifizieren. Als Fachkraft für Schutz und Sicherheit ist es Ihre Mission, Schäden und Gefahren vom Unternehmen fer…
Werkstudentin / Werkstudent Produktmanagement und Strategie (w/m/d)
Wolfsburg, Lower Saxony, Germany · On-site
Entry level
Arbeitsumfeld Gestalten Sie mit uns die Zukunft von Kommunikation und Künstlicher Intelligenz. Sie möchten nicht nur über Künstliche Intelligenz sprechen, sondern sie aktiv einsetzen? Sie haben Spaß daran, neue Ideen aus…
Skills: Artificial Intelligence, Digital Transformation, Knowledge Management, Storytelling, Microsoft 365
Brief Role Description Responsable del desarrollo, implementación y soporte de aplicaciones productivas utilizadas en los procesos de manufactura de Audi México, con enfoque en soluciones backend, frontend y reporting pa…
Mit 150 Business Services in 30 Ländern auf vier Kontinenten ist die Porsche Informatik international aufgestellt. Über 900 Spezialist:innen treiben gemeinsam die Digitalisierung des Automobilhandels voran. Wir verbinden…
Skills: Communication skills, Problem solving competence, Project management, Project planning, Agile development
Arbeitsumfeld Das Produktmarketing ist ein wichtiger Bestandteil des Geschäftsbereiches Marketing und Vertrieb und agiert im gesamten Produktentstehungsprozess als Schnittstelle zwischen den im Fahrzeugprojekt arbeitende…
Descripción Convocatoria Abierta: Pool de Talento - Especialista en Prevención Bombero - Paramédico Tipo de puesto: Tiempo completo (Disponibilidad para rolar 3 turnos) ¿Estás planeando tu siguiente gran paso profesional…
Skills: Crisis Management, Emergency Response Procedures, Fire Prevention, Fire Protection Systems, Firefighting
Wir, die ZENDA Dienstleistungen GmbH, sind ein Tochterunternehmen der Volkswagen Original Teile Logistik Gesellschaft und leisten von unseren Dienstleistungscentern in Würzburg, Nordhessen und Meitze logistische Dienstle…
Skills: Forklift Operation, Loading And Unloading, Quality Control, Warehouse Logistics, Order Picking
Lehrling Bürokaufmann/Bürokauffrau ab 08/2026 (w/m/d)
Salzburg, Salzburg, Austria · On-site
Entry level
Möchtest du Teil eines Unternehmens sein, das sich der individuellen Mobilität widmet und die Vision "Shaping Mobility for a better future" verfolgt? Die Porsche Holding sucht nach motivierten Lehrlingen, die unser Unter…
Skills: Communication skills, Detail orientation, Motivation, Initiative, Organization
Oferujemy wynagrodzenie w wysokości 6 984 zł brutto oraz umowę o pracę. Twój zakres zadań: Udział w pracach konstrukcyjnych produktów, części maszyn i oprzyrządowań - od fazy koncepcyjnej do uruchomienia produkcji Wparci…
Wir, die ZENDA Dienstleistungen GmbH, sind ein Tochterunternehmen der Volkswagen Original Teile Logistik Gesellschaft und leisten von unseren Dienstleistungscentern in Würzburg, Nordhessen und Meitze logistische Dienstle…
Skills: Logistics, Quality assurance, SAP, MS Office, LOPA regulations
Specjalista/ka ds. Zakupów (f/m/d) - Porsche Połczyńska Volkswagen
Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland · On-site
Mid level
OPIS STANOWISKA: samodzielne prowadzenie procesów zakupowych dla kategorii zakupów pośrednich (indirect procurement). tworzenie zapytań ofertowych, analiza i ocena ofert, prowadzenie negocjacji oraz rekomendacja wyboru d…
Skills: Indirect procurement, Negotiation, Contract management, SAP Ariba, Cost analysis
Porsche Inter Auto Polska to sieć salonów samochodowych z wieloletnią tradycją. PIA Polska jest częścią Porsche Holding – właściciela największej w Europie sieci dealerskiej samochodów. W Polsce odpowiadamy za dystrybucj…
Skills: Customer service, Communication, Reception management, Microsoft Word, Microsoft Excel
O futuro da mobilidade está mudando. Qual é a nossa contribuição para isso? A Volkswagen produz veículos em 14 países e os entrega em mais de 150 mercados em todo o mundo. Eletromobilidade, mobilidade inteligente e trans…
Skills: Credit risk management, Data analysis, Financial analysis, IFRS, SAS
Gruppo Eurocar Italia, controllato al 100% da Porsche Holding Salisburgo, è in Italia il più grande gruppo di vendita ed assistenza per i marchi del Gruppo Volkswagen. Con 1.900 collaboratori distribuiti in 50 sedi siamo…
Gruppo Eurocar Italia, controllato al 100% da Porsche Holding Salisburgo, è in Italia il più grande gruppo di vendita ed assistenza per i marchi del Gruppo Volkswagen. Con 1.900 collaboratori distribuiti in 47 sedi siamo…
Skills: Marketing strategy, Digital marketing, Data analysis, Event management, Communication
Experto en Cumplimiento Preventivo de Blanqueo de Capitales (f/m/d)
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Full-time
bachelor degree, professional certificate
Posted 2d ago
Apply by Aug 29
~40 hrs/week
Spanish
Responsibilities
Establish and lead the anti-money laundering, counter-terrorism financing, and anti-corruption compliance program for Volkswagen Financial Services in Mexico. This includes monitoring high-risk clients, reporting suspicious operations to authorities, and advising senior management on regulatory risks.
Requirements
Requires a bachelor's degree in legal, administrative, or economic fields and certification as a Compliance Officer by the CNBV. Candidates must have advanced English and at least 10 years of experience in AML, compliance, risk, or auditing within the financial services sector.
Full job description
Welcome to Volkswagen Financial Services, where every day is an opportunity to discover new horizons and challenges. We are committed to accompanying you in the search for your next challenge, offering you opportunities that coincide with your personal and professional goals. At Volkswagen Financial Services, we value your growth and development, and we're here to provide you with the tools and support you need to propel your career to success. Explore with us and find the path that will lead you to achieve your goals while immersing yourself in an environment of innovation and excellence. We are excited to embark with you on this journey towards achieving your dreams. Join us and discover a world of possibilities at Volkswagen Financial Services!
Just click on "Apply" and have your CV ready.
Descripción breve del puesto
Establecer, instrumentar, supervisar y liderear el programa de cumplimiento de las empresas de Volkswagen Financial Services en México en materia de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, fraude, corrupción, soborno, entre otras conductas delictivas, evaluando riesgos, implementado controles y asesorando a la alta dirección sobre los riesgos a los que se encuentran expuestas las empresas, así como el impacto de las nuevas regulaciones en la materia.
Posibles tareas dentro de este puesto
Establecer, supervisar y asegurar el cumplimiento de la Política de Identificación y Conocimiento del Cliente, con el objetivo de identificar a clientes, establecer su perfil transaccional, el monitoreo de sus operaciones y sus niveles de riesgo.
Programar e instrumentar el sistema de alertas y monitoreo, con base en los criterios establecidos por el Comité de Comunicación y Control (el Comité) para detectar y dar seguimiento a los clientes de alto riesgo, así como detectar, analizar y reportar las operaciones con recursos de procedencia ilícita que se informan a las autoridades.
Supervisar y aprobar las operaciones vulnerables a reportar de acuerdo con la LFPIORPI, con la finalidad de detectar aquellas operaciones que cumplan con los límites para su identificación, reporte y restricción de Efectivo.
Supervisar y autorizar las cuentas bancarias de clientes para su reporte al SAT y, el cumplimiento al acuerdo entre la SHCP y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América en observancia a FATCA/CRS.
Supervisar y presentar al Comité, la información de las alertas de operaciones y clientes, con base en los criterios previamente aprobados por dicho Comité; participar en la discusión y valoración de las alertas presentadas, a fin de que se tomen las decisiones sobre el reporte a las autoridades de dichas operaciones y la conveniencia de mantener la relación de negocios con los clientes involucrados.
Coordinar las Sesiones del Comité de Comunicación y Control, fungiendo como secretario del mismo, con la finalidad de establecer acuerdos, así como dar seguimiento a los mismos y dar cabal cumplimiento a las resoluciones emanadas de sus sesiones.
Supervisar el envío de los reportes a las autoridades correspondientes, las operaciones relevantes, inusuales, internas preocupantes, Transferencias Internacionales de Fondos, con Cheques de Caja, de dólares en efectivo, Bloqueo de Fondos, Reportes Regulatorios en materia de PLD y operaciones vulnerables, con base en las resoluciones emanadas de las sesiones del Comité.
Diseñar y Aprobar la Metodología Basada en Riesgos de las Empresas de VWFS México con la finalidad de Evaluar y Mitigar los riesgos en materia de recursos de procedencia ilícita a los que se encuentran expuestas las empresas.
Elaborar, Acordar y Aprobar el cálculo de modelo de riesgos con la finalidad otorgar una calificación de riesgo en materia de PLD/FT a Clientes y en consecuencia poder dar un adecuado seguimiento y monitoreo.
Asegurar, Recomendar, Asesorar a la organización en los lineamientos relativos a la Prevención de Fraudes y otros delitos criminales con base en los ordenamientos internaciones de casa matriz (IOHB)con la finalidad de adecuar los procesos de la organización y con ello evita posibles sanciones económicas y de índole reputacional.
Representar a Volkswagen Bank ante Banco de México como contacto para el Convenio multilateral de Prevención de Fraudes con la finalidad de Girar ordenes de bloqueo de fondos en cuentas de Clientes en VWB y en otras instituciones financieras con el objetivo de evitar posibles fraudes derivados de investigaciones internas o solicitadas por otras instituciones financieras.
Establecer controles, que minimicen el riesgo de fraudes y de otros delitos criminales y verificar su cumplimiento, de conformidad con lo establecido en la regulación del IOHB: Prevention of Money Laundering, Terrorist Financing and other criminal offences, del Grupo VW FS, con el objetivo de prevenir la materialización de las pérdidas derivadas de estos actos.
Programar e instrumentar el sistema de prevención de Fraudes que para tal efecto establezca la institución con la finalidad de detectar y prevenir posibles fraudes en las cuentas de Clientes
Requisitos del puesto
Licenciatura en áreas legales, administrativas – económicas.
Certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como Oficial de Cumplimiento.
Nivel avanzado de inlgés
Mínimo de 10 años de experiencia en bancos o empresas de servicios financieros reguladas en las áreas de prevención de lavado de dinero, cumplimiento, riesgos y/o Auditoría.
Habilidades
Pensamiento Analítico
Gestión de certificaciones y permisos
Certificación
Habilidades de comunicación
Compliance Management System
Continuous Learning
Análisis de Datos
Informes de datos
Toma de decisiones
Auditoría interna
Resolución de problemas
Compliance Management
Reportes regulatorios
Evaluación de riesgos
Gestión de riesgos
At Volkswagen Financial Services, we believe that every voice counts. We are committed to creating an inclusive work environment where each individual can contribute their unique experience and diverse perspectives. We value diversity in all its forms and recognize that it is critical to our success. That's why we invite you to join our team, where your skills and talents are appreciated, regardless of your background, gender, sexual orientation, or gender identity. At Volkswagen Financial Services, your voice matters and together we can build a more inclusive and equitable future. Join us and be a part of our inclusive culture today!
The Volkswagen Group with its headquarters in Wolfsburg is one of the world’s leading automobile manufacturers and the largest carmaker in Europe. The Group is made up of ten brands from seven European countries: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche and Ducati.
Our group sells vehicles in 153 countries and operates 114 production plants worldwide. Each working day, around 675,000 employees worldwide produce cars, are involved in vehicle-related services or work in the other fields of business.
Our goal is to make mobility sustainable for us and for future generations. Our promise: With electric drive, digital networking and autonomous driving, we make the automobile clean, quiet, intelligent and safe. At the same time, our core product becomes even more emotional and offers a completely new driving experience. It is also becoming part of the solution when it comes to climate and environmental protection. In this way, the car can continue to be a cornerstone of contemporary, individual and affordable mobility in the future. #Shapingmobility
Imprint & Legal: http://vw.de/legal-notice
DAT: http://vw.de/dat
Offices: Berliner Ring 2, Wolfsburg, Niedersachsen, DE
The Volkswagen Group with its headquarters in Wolfsburg is one of the world’s leading automobile manufacturers and the largest carmaker in Europe. The Group is made up of ten brands from seven European countries: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche and Ducati.
Our group sells vehicles in 153 countries and operates 114 production plants worldwide. Each working day, around 675,000 employees worldwide produce cars, are involved in vehicle-related services or work in the other fields of business.
Our goal is to make mobility sustainable for us and for future generations. Our promise: With electric drive, digital networking and autonomous driving, we make the automobile clean, quiet, intelligent and safe. At the same time, our core product becomes even more emotional and offers a completely new driving experience. It is also becoming part of the solution when it comes to climate and environmental protection. In this way, the car can continue to be a cornerstone of contemporary, individual and affordable mobility in the future. #Shapingmobility
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