Madrid, Community of Madrid, Spain · Hybrid
En Hoist Finance buscamos un/a profesional de AML/PBC con fuerte orientación a negocio, criterio jurídico sólido y capacidad de ejecución autónoma en un entorno financiero regulado. Trabajarás en un entorno internacional…
Skills: AML, KYC, KYB, Due Diligence, Risk Assessment
Madrid, Community of Madrid, Spain · Hybrid
Únete a Hoist Finance en un rol clave dentro del equipo financiero, participando en procesos contables críticos en un entorno internacional y dinámico. Buscamos un/a Técnico/a Contable con experiencia en el proceso de cu…
Skills: Accounts Payable, Account Reconciliation, Bank Reconciliation, Invoicing, Financial Reporting
Madrid, Community of Madrid, Spain · Hybrid
Únete a Hoist Finance en un rol clave dentro del equipo financiero, participando en procesos contables críticos en un entorno internacional y dinámico. Buscamos un/a Técnico/a Contable con experiencia en el proceso de cu…
Skills: Accounting, Bank Reconciliation, Invoicing Management, Financial Reporting, Month-end Closing
Madrid, Community of Madrid, Spain • Hybrid
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Perform first-line AML/KYC activities and due diligence to ensure compliance with local and European regulations. Evaluate AML risks for clients and portfolios, including NPL credit portfolios, and prepare regulatory reporting.
Requires a minimum of 3 years of experience in AML/KYC or regulatory compliance roles. Candidates must have solid knowledge of local and international AML regulations and full professional proficiency in English.
En Hoist Finance buscamos un/a profesional de AML/PBC con fuerte orientación a negocio, criterio jurídico sólido y capacidad de ejecución autónoma en un entorno financiero regulado.
Trabajarás en un entorno internacional, colaborando con equipos locales y de Grupo, con un papel clave en la toma de decisiones sobre clientes, contrapartes y carteras.
¿Qué harás en tu día a día?
• Desempeñar actividades de primera línea de AML/KYC, asegurando el cumplimiento con las normativas locales (SEPBLAC) y europeas.
• Ejecutar procesos KYC/KYB y due diligence ( source of funds, screening,…).
• Evaluar riesgos AML en clientes, contrapartes y operaciones, incluyendo compra de carteras de crédito (NPL).
• Identificar, analizar y escalar riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Colaborar con el negocio aportando criterio AML en la toma de decisiones.
• Preparar reporting regulatorio y corporativo (Grupo, OCI y autoridades).
• Participar en la mejora continua de procesos, controles y herramientas AML.
• Mantener comunicación fluida con el Grupo para garantizar alineación con políticas y procedimientos globales.
¿Qué valoramos?
• Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal, con capacidad para interactuar con distintos niveles de la organización.
• Alta capacidad analítica, criterio en la toma de decisiones y atención al detalle.
• Implicación, responsabilidad y capacidad de trabajo en equipo.
• Dominio de herramientas y sistemas KYC/AML.
• Capacidad profesional completa en inglés. Parte del trabajo se realizará en este idioma.
¿Qué Buscamos?
• Experiencia mínima de 3 años en roles relacionados con AML/KYC o cumplimiento normativo.
• Conocimientos sólidos de regulaciones locales e internacionales en materia de AML.
• Experiencia en sector financiero, NPL, servicers o consultoría (valorado).
¿Qué ofrecemos?
• Entorno de trabajo internacional con impacto directo en negocio
• Desarrollo profesional continuo en un entorno exigente y dinámico
• Jornada completa con horario flexible y jornada reducida en julio y agosto.
• Opciones de trabajo híbrido.
We contribute to an inclusive financial ecosystem.
Hoist Finance is a leading Pan-European financial services provider specialising in the purchasing and management of non-performing and performing loans. We are a solutions-oriented partner for both our clients and customers. We work in partnership and offer personalised and customised solutions. Hoist Finance AB (publ), is licensed and regulated by the Swedish Financial Supervisory Authority. Hoist Finance has emerged as one of the market leaders in Sweden in the field of retail deposits through our on-line savings operation HoistSpar.
Offices: Bryggargatan 4, Stockholm, 111 21, SE
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