Técnico/a de Riesgo y Fraude

Orenes Grupo, holding empresarial con más de 55 años de experiencia en los sectores del ocio, hostelería, restauración y juego privado, busca incorporar un/a Técnico/a de Riesgo y Fraude para su equipo en Melilla.

La persona seleccionada formará parte del área de Riesgo y Fraude, contribuyendo a la detección, prevención y análisis de actividades fraudulentas en nuestros canales online, garantizando el cumplimiento de la normativa aplicable y la seguridad de nuestros clientes.

Entre las funciones principales:

• Procesar solicitudes de retirada de fondos aplicando los controles establecidos para la prevención del fraude.

• Verificar la documentación aportada por los clientes conforme a los procedimientos KYC y requisitos regulatorios.

• Gestionar y revisar alertas generadas por las herramientas antifraude y validación de identidad.

• Analizar patrones de fraude relacionados con multicuentas, suplantación de identidad, abuso de promociones, colusión o chargebacks.

• Investigar incidencias relacionadas con pagos, retiradas y movimientos de cuentas de usuario.

• Dar soporte al equipo de Atención al Cliente en consultas relacionadas con pagos y posibles indicios de fraude.

• Documentar casos, investigaciones y resultados para garantizar la trazabilidad de la información.

• Colaborar con diferentes departamentos para asegurar una correcta gestión de incidencias y minimizar riesgos operativos.

• Contribuir a la mejora continua de los procesos de control y prevención del fraude.

Requisitos:

Formación:

• Bachillerato o Formación Profesional.

• Valorable CFGS en Administración y Finanzas.

• Valorable formación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o titulaciones similares.

Experiencia y conocimientos:

• Experiencia mínima de 1 año en posiciones relacionadas con riesgo, fraude, atención al cliente, pagos o revisión documental.

• Nivel avanzado de Microsoft Office, especialmente Excel.

• Valorable experiencia con herramientas KYC y sistemas antifraude.

• Conocimientos en prevención de blanqueo de capitales (PBC/AML).

• Capacidad analítica y atención al detalle.

• Valorable conocimiento del sector de las apuestas deportivas online o servicios financieros.

• Nivel de inglés B2 o superior.

• Valorable nivel medio o avanzado de portugués.

Otros:

• Capacidad analítica y orientación a resultados.

• Organización y planificación.

• Proactividad y capacidad de resolución.

• Trabajo en equipo y habilidades de comunicación.

• Disponibilidad para trabajar fines de semana y festivos.

• Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos según las necesidades operativas del departamento.

¿Qué ofrecemos?

• Contrato indefinido a jornada completa.

• Plan de retribución flexible (seguro médico, ticket restaurante, ticket guardería, formación y transporte).

• Formación continua y oportunidades reales de desarrollo profesional.

• Descuentos y beneficios exclusivos para empleados.

• 20% de descuento en todos los establecimientos de Hostelería y Restauración de Grupo Orenes.

• Incorporación a un equipo innovador y multidisciplinar en constante evolución.

#uneteanuestroequipo

En Orenes Grupo apostamos por la igualdad de oportunidades. Todas las candidaturas serán valoradas exclusivamente en función de la experiencia, formación y competencias profesionales, sin distinción de edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, origen étnico, religión o discapacidad. Se valorarán positivamente las candidaturas de personas con certificado de discapacidad.