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¡Desarrolla tu talento en un entorno colaborativo, humano y lleno de oportunidades! Responsabilidades y funciones: Definición y establecer normas de Monitoreo y Gestión de Alertas Revisar las políticas, hacer ajustes, de…
Skills: AML Compliance, Sanctions Screening, OFAC Regulations, SWIFT, SPID
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¡Desarrolla tu talento en un entorno colaborativo, humano y lleno de oportunidades! Responsabilidades y funciones: Implementar, actualizar y dar cumplimiento del Programa de Sanciones Económicas de acuerdo con la Guía OF…
Skills: AML/CFT Compliance, Economic Sanctions, OFAC Guide, Financial Crimes Analysis, Regulatory Compliance
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¡Desarrolla tu talento en un entorno colaborativo, humano y lleno de oportunidades! Responsabilidades y funciones: Implementar, actualizar y dar cumplimiento del Programa de Sanciones Económicas de acuerdo con la Guía OF…
Skills: Anti-Money Laundering, Financial Crimes, OFAC Compliance, Economic Sanctions, Regulatory Compliance
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The specialist will define and manage AML and sanctions monitoring policies, including screening transactions and reviewing internal filters. They are responsible for documenting confirmed sanctions cases and drafting technical responses to international banking inquiries.
Candidates must hold a bachelor's degree in Law, Finance, Economics, or related fields with 3 to 5 years of experience in banking compliance. Proficiency in English and experience managing sanctions lists are required, with professional certifications like CAMS or CGSS being highly desirable.
Definición y establecer normas de Monitoreo y Gestión de Alertas
Revisar las políticas, hacer ajustes, definir la norma, manuales del programa de Sanciones y los controles generados por el sistema de screening en transacciones SWIFT, SPID, SPEI
Documentar y elevar de inmediato al Oficial de Cumplimiento los casos confirmados de entidades o personas sancionadas
Revisar mensajes retenidos: Atender los pagos en dólares frenados por filtros internos o por el banco corresponsal estadounidense
Responder RFI (Requests for Information): Redactar en inglés las respuestas técnicas sobre el origen, destino y propósito de transacciones cuestionadas por los corresponsales
Garantizar el clearing: Asegurar que ninguna operación viole las pautas de la OFAC para evitar el cierre de nuestras cuentas en EE. UU
Monitorear actualizaciones: Verificar diariamente los cambios en las listas de la OFAC, ONU, Unión Europea y la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) de la UIF
Validar cargas del sistema y proponer reglas de sintonización (tuning)
Definir políticas del negocio internacional: Resolver consultas de las áreas comerciales o de comercio exterior sobre la viabilidad de operar con ciertos países, puertos o contrapartes (análisis de jurisdicciones de alto riesgo)
Escolaridad: Lic. Derecho, Finanzas, Economía, Informática, Ingeniero en Sistemas o carreras económico administrativas (titulado)
Experiencia: Mínimo 3 a 5 años en áreas de cumplimiento normativo bancario
Especialización: De 1 a 2 años gestionando listas de sanciones y alertas
Certificaciones:
CNBV: Materia de PLD/FT (opcional)
CAMS (ACAMS) o CGSS (Certified Global Sanctions Specialist) altamente deseables
Inglés bilingüe: Fluidez total para interactuar con los oficiales de cumplimiento de los bancos corresponsales en EE. UU. y entender regulaciones en su idioma original
Disponibilidad de Radicar en la Ciudad de León Gto.
Somos un Banco de excelencia en servicio al cliente, apoyado en su capital humano, procesos y tecnología.
Grupo Financiero, Captacion de Inversiones y Colocacion de Creditos Personales, Hipotecarios y Empresariales, Servicios Fiduciarios, Divisas, Internacionales. El banco que te entiende y te atiende. Ser un banco de excelencia en servicio al cliente, apoyado en su capital humano, procesos y tecnología, comprometido con el desarrollo de las actividades económicas de sus zonas de influencia y que busca maximizar el valor a sus accionistas.
Offices: Manuel J. Clouthier #402 Col. Jardines del Campestre, León, Guanajuato 37128, MX · http://www.bb.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=163, México, MX
There are currently 23 open security & safety positions in León, Mexico listed on Clera. New openings are added daily as companies post roles.
Companies currently hiring include BANCO DEL BAJIO, FEMSA, Amazon, Caja Popular Mexicana, Capital Becarios, among others. Browse the listings above to see every active employer.
Yes — 3 of the 23 open security & safety positions offer remote or hybrid work (1 remote, 2 hybrid).
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