Job Description

Con presencia en España y Portugal a través de sus marcas, entre las que se incluye SCANIA, el GRUPO TRATON es uno de los principales fabricantes mundiales de vehículos comerciales. Financial Services es un socio de confianza que ofrece soluciones de financiación y seguros flexibles y personalizadas a los clientes, en estrecha colaboración con los concesionarios que suministran vehículos industriales, autobuses y autocares de las marcas del Grupo.

Creemos que el conjunto es más fuerte que la suma de sus partes. Gracias a la colaboración entre nuestras marcas, tenemos el poder colectivo para generar un impacto real en el transporte.

Buscamos un/a Compliance AML Officer con experiencia en prevención de blanqueo de capitales, reporting regulatorio y cumplimiento penal corporativo. El puesto pertenece al área de Compliance, una unidad clave donde podrás desarrollarte y contribuir a la integridad del negocio.

Funciones principales:

• Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/FT):
  Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos conforme a normativa. Monitorizar, analizar e investigar actividades sospechosas. Coordinar reportes regulatorios, gestión del Órgano de Control Interno y documentación obligatoria.
• Gestión Global del Riesgo:
  Elaborar y mantener el mapa de riesgos corporativo. Reportar incidencias, tendencias y métricas clave a dirección y Consejo. Alinear el modelo con políticas y estándares del Grupo.
• Cumplimiento Penal Corporativo:
  Apoyar la gestión y evolución del modelo de prevención penal, evaluando riesgos y controles. Supervisar la implantación de controles internos.
• Auditoría y Supervisión:
  Participar en auditorías internas y externas, asegurando cumplimiento normativo.
• Colaboración transversal:
  Coordinarse con Compliance en políticas, formación, sanciones y ética. Servir de punto de contacto ante consultas regulatorias. Colaborar en proyectos globales, impulsando mejoras y tendencias tecnológicas.

Requisitos:

• Grado en Derecho, ADE, Economía o similar.
• Mínimo 3 años en PBC/FT, riesgos, compliance penal o áreas afines.
• Conocimiento en metodologías de riesgos, control interno, reporting y auditorías.
• Inglés alto oral y escrito.
• Valorable experiencia en consultoría, servicios profesionales o entidades financieras reguladas.
• Certificaciones deseables: CAMS, CFCS, ICA u otras equivalentes.

Ofrecemos:

• Contrato indefinido y salario acorde a experiencia.
• Comedor gratuito.
• Teletrabajo híbrido y flexibilidad horaria.
• Seguro médico y de vida.
• Beneficios sociales (+Salud: psicología, nutrición, telemedicina).

Únete a TRATON GROUP y forma parte de una red global que transforma el futuro del transporte.

Tu talento puede marcar la diferencia. ¡Esperamos conocerte!

#TFS