AML Analyst (m/f)

<p>Somos a GuestWorld, uma empresa especializada em outsourcing e desenvolvimento de recursos humanos. Regemo-nos por uma cultura de excelência e promovemos um ambiente positivo, alinhando os objetivos dos nossos clientes com a motivação das nossas pessoas. Focamo-nos em soluções eficazes, formação contínua e parcerias assentes na confiança e na criação de valor.<strong><br></strong></p><p><strong>Responsabilidades:</strong></p><ul><li><p style="text-align:left;"><span>Análise de alertas de monitorização de transações e clientes;</span></p></li><li><p style="text-align:left;"><span>Triagem de alertas e identificação de falsos positivos, utilizando o racional/critério previamente definido;</span></p></li><li><p style="text-align:left;"><span>Apoio na recolha, organização e validação de dados relacionados com clientes e/ou operações no âmbito da PBC/FT e de sanções, incluindo screening contra listas de sanções, PEPs e alertas de monitorização;</span></p></li><li><p style="text-align:left;"><span>Desenvolvimento e execução de procedimentos de Diligência Reforçada;</span></p></li><li><p style="text-align:left;"><span>Elaboração de pareceres, com base nas análises efetuadas, com proposta de prosseguimento e/ou término da relação de negócio;</span></p></li><li><p style="text-align:left;"><span>Documentação e reporte dos alertas analisados, garantindo precisão e conformidade com os procedimentos estabelecidos;</span></p></li><li><p style="text-align:left;"><span>Escalar e reportar casos considerados como suspeitos, para análise e validação por níveis superiores.</span></p></li></ul><p><strong>Requisitos:</strong></p><ul><li><p><span>Licenciatura ou Mestrado em Economia, Gestão, Direito ou áreas similares;</span></p></li><li><p style="text-align:justify;"><span>Familiaridade com ferramentas de análise de dados e processos bancários;</span></p></li><li><p style="text-align:justify;"><span>Bons conhecimentos das ferramentas do Microsoft Office;</span></p></li><li><p style="text-align:justify;"><span>Experiência mínima de 1 ano em funções relacionadas com PBC/FT;</span></p></li><li><p style="text-align:justify;"><span>Conhecimentos básicos da legislação e das normas aplicáveis à PBC/FT;</span></p></li><li><p style="text-align:justify;"><span>Elevada atenção ao detalhe, capacidade analítica, organização e proatividade;</span></p></li><li><p style="text-align:justify;"><span>Inglês intermédio (preferencial).</span><br></p></li></ul><p><strong>Benefícios:</strong></p><ul><li><p>Salário competitivo e pacote de benefícios;</p></li><li><p>Formação contínua e certificações específicas;</p></li><li><p>Oportunidade de crescimento e desenvolvimento profissional;</p></li><li><p>Ambiente de trabalho dinâmico e colaborativo;</p></li><li><p>Empresa em crescimento com um futuro promissor.</p></li></ul><p><em>* Veja como tratamos os seus dados em </em><a target="_blank" href="http://www.guestworld.pt./"><em>www.guestworld.pt</em></a></p>