About this role
Fecha límite para apuntarse:
2026-01-20¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
¿Qué estamos buscando?
Funciones principales:
- Análisis y evaluación de riesgo en materia de riesgo de lavado de dinero
- Identificación de casos a partir de listas negativas (OFAC, LPB, SAT, etc)
- Experiencia en monitoreo, análisis, investigación y reporte de casos a la autoridad (deseable)
- Temas relacionados con experiencia en dashboards sobre estadística de PLD
Conocimientos deseables:
- SQL
- Python
- Altamira
Conocimientos Indispensables:
- Manejo de bases de datos
- Paquetería de Google
Experiencia requerida:
- Al menos 3 años en actividades similares
- Certificación en materia de PLD por CNBV (deseable)
- Maestría en finanzas (deseable)
- Licenciatura en administración, economía, ingeniería de datos, o afín
Al integrarte a nuestro equipo podrías acceder a los siguientes beneficios:
· Prestaciones bancarias superiores a las de la ley
· Seguro de vida.
· Vacaciones superiores.
· Plan de jubilación.
· Oportunidad de crecimiento.
· Licencia parental extendida para madres y padres
· Promociones exclusivas para empleados.
· Préstamos exclusivos para empleados.
· Membresía a deportivos.
· Participación en los juegos bancarios.
¡Y muchos más beneficios que harán mejor tu experiencia con nosotros!
En caso de requerir algún ajuste razonable en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.
BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos?
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About BBVA
At BBVA we are leading the transformation of banking worldwide, united in pursuing our goal of bringing the age of opportunity to everyone. Firmly focused on the future, our on-going digital transformation is already producing disruptive innovations that power our vision of banking.
Every one of our 121,486 employees, from branch staff to senior leaders, plays an essential role in giving our 71.5 million customers the cutting edge banking solutions that they deserve. Building on 166 years of history we know the importance of constant development, which is why we place so much confidence in the collaborative working environment that enables our people to grow and excel.
If you would like to learn about the culture and opportunities on offer at a company that is leading the way for 21st century banking, head to the ‘Life’ tab to find out more.
What you'll do
- The main responsibilities include analyzing and evaluating money laundering risks and identifying cases from negative lists. Experience in monitoring, analysis, investigation, and reporting to authorities is desirable.
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